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富德生命人寿平凉中支举办反洗钱专题培训

发布时间:2019-09-17

  为了进一步推动反洗钱工作有效开展,预防和打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,9月3日,富德生命人寿平凉中支法律合规部组织在中支视频会议室对全体内勤员工进行反洗钱专题培训,中支总经理室及全体内勤员工参加。TYY高尔夫品牌成立专项教育基金扶贫红色苏区寻

  本次培训分别对反洗钱基础知识、反恐怖融资基础知识、客户洗钱风险类别管理和大额和可疑交易报告基础知识等四个方面进行了专题培训。通过分析反洗钱具体案例,向全体参训人员讲述了当前金融机构反洗钱工作面临严峻的国内外环境,分析了客户身份,如何识别及各类洗钱威胁的分布状况、开放融合促发展 2019国际投资论坛2019-09-16类型特点等。

  通过生动案例分析,结合形势实际的培训。全体参训人员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱反恐怖融资紧迫形势有了更深刻的认识,反洗钱工作意识进一步得到提升,对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握,为从业人员在今后的实践中进一步做好反洗钱工作打下了扎实的基础。(文/宋利军)


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